捣毁制售假发票团伙从源头入手
近日,江西省赣州市地税局与警方合作,成功捣毁了一制售假发票犯罪团伙。抓获4名犯罪嫌疑人,查获各类假发票近6000份,涉案可填开金额和票面金额达1.5亿余元。目前,该案已进入司法程序。
2009年6月初,不断有消费者来到赣州市章贡区地税局,声称自己取得的发票无法进行二次摇奖登记,要求鉴定真伪。该局税务人员输入发票号码,经过系统比对,发现这些都是仿真度很高的假发票,一般消费者很难甄别。有迹象表明,市场上出现数量如此众多的假发票,源头极有可能就在赣州市区。于是,章贡区地税局及时将这一情况通报了赣州市章贡区公安分局。
与此同时,瑞金市公安局也接到当地税务部门通报,称瑞金人钟某从章贡区某人处购买假发票5份,开票金额达100万余元。此信息引起了章贡区地税局和章贡区公安分局的高度重视,立即组织力量立案侦查。针对瑞金方面提供的线索:5份假发票、一个户名为王桃、开户地疑是浙江省邮政储蓄银行的账号和手机号码159××××7908,办案人员进行了认真讨论、分析。经过多方了解和暗访,案件的焦点集中在了赣州市暂住人员柯某的身上。经过初步调查,柯某是浙江人,无正当职业,主要从事买卖假发票违法活动,并发展了一彭姓女子为其取送票。经过一段时间的监视发现,柯某仅仅是制售假发票团伙中最外围的兜售假发票人员。为扩大线索,办案人员对柯某及其主要人际关系进行了深入调查,最终决定以买家的身份约见他。
近1个月里,经过办案人员的几次“交易”和缜密侦查,终于查明,柯某的假发票均购自暂住于赣州市的浙江人尤某处。尤某则不定期地从广东买进假发票,存放于李某、胡某夫妇在赣州市厚德路租住的一民房内。尤某不仅批量购进假发票和销售,还批发给老乡柯某。他们的作案手法一般是先与客户采用手机联系,谈好价格,当地客户采用上门送票或在约定地点交票,现金交易;外地客户则上门送票,现金交易,或通过客运送票,客户收票后经银行账户汇回票款。出售的假发票种类包括定额刮奖餐饮业发票、商业销售发票、服务业发票、机打的代开统一发票等,一应俱全。
正当办案人员准备收网时,柯某突然消失了。按迹象分析,柯某可能是回老家处理事务去了。办案人员在密切关注柯某动向的同时,对留在赣州的尤某等人继续严密监视。果然,柯某在2009年8月10日又回到了赣州市区的住处。
8月12日,收网的时刻到了。办案人员确定了相关涉案人员要抓齐、人赃并获的行动目标,3个抓捕小组按时到位,成功抓获了尤某、李某、胡某、柯某4名犯罪嫌疑人。在制售假发票犯罪团伙租住的窝点,查获各类假发票近6000份,防伪标签100余枚,各级税务机关和企事业单位假印章30余枚,用于联系出售假发票的名片6500余张,作案用手机8部,以及用于套打税务机关代开发票、建筑业统一发票等机打发票的笔记本电脑、打印机等,涉案可填开金额和票面金额共计1.5亿余元。至此,赣州市内最大的制售假发票犯罪团伙被成功捣毁。
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